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2019-05-26 00:09编辑:admin人气:


  四川天味食物集团股份无限公司通知布告(系列)

  证券代码:603317 证券简称:天味食物 通知布告编号:2019-020

  四川天味食物集团股份无限公司

  2018年年度股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ● 本次会议能否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日

  (二) 股东大会召开的地址:成都会双流区西航港街道起飞一路333号公司会议室

  (三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四) 表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  表决体例合适《公司法》及《公司章程》的划定,本次股东大会由董事长邓文先生掌管。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书何昌军出席会议;高管吴学军列席会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称: 关于公司董事会2018年度工作演讲的议案

  审议成果:通过

  2、 议案名称:关于公司独立董事2018年度述职演讲的议案

  审议成果:通过

  3、 议案名称:关于公司监事会2018年度工作演讲的议案

  审议成果:通过

  4、 议案名称:关于公司2018年度财政决算演讲的议案

  审议成果:通过

  5、 议案名称:关于公司2019年度财政预算演讲的议案

  审议成果:通过

  6、 议案名称:关于公司2018年度利润分派预案的议案

  审议成果:通过

  7、 议案名称:关于利用部门自有资金进行现金办理的议案

  审议成果:通过

  8、 议案名称:关于利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案

  审议成果:通过

  9、 议案名称:关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案

  审议成果:通过

  10、 议案名称:关于聘用2019年度审计机构的议案

  审议成果:通过

  11、 议案名称:关于修订公司章程的议案

  审议成果:通过

  12、 议案名称:关于变动公司注册本钱并打点工商变动登记的议案

  审议成果:通过

  (二) 累积投票议案表决环境

  1、 关于选举董事的议案

  2、 关于选举独立董事的议案

  3、 关于选举监事的议案

  (三) 涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (四) 关于议案表决的相关环境申明

  1.按照表决成果,本次股东大会所有议案均获得通过。

  2.议案11、议案12获得无效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:陈益文、韩晶晶

  2、 律师见证结论看法:

  本次股东大会的召集和召开法式合适相关法令、律例及公司章程的划定;本次股东大会的召集报酬公司董事会,召集人资历合法、无效。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  3、 本所要求的其他文件。

  四川天味食物集团股份无限公司

  附件1:第四届董事会董事简历

  邓文先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。历任成都会粮油食物厂手艺员、成都春风面粉厂助理工程师、成都会金牛区财贸办主任科员、成都会金牛区供销合作社结合社办理人员、成都会天味食物厂法人代表、成都会天味食物无限公司施行董事兼总司理、成都天味商贸无限公司监事、四川天味实业无限公司施行董事兼总司理。现任本公司董事长、总司理、自贡市天味食物无限公司施行董事、四川天味家园食物无限公司施行董事、四川瑞生投资办理无限公司施行董事兼总司理。

  唐璐密斯,1970年7月出生,中国国籍,具有美国永世居留权,大学专科学历。历任成都会军通通信公司文员、成都军星实业无限公司主管、西南网景消息办事核心主管、西南网景印务制版公司总司理、成都会天味食物无限公司监事、天味商贸施行董事及总司理、四川天味实业无限公司监事。现任本公司副董事长。

  于志勇先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。历任成都无缝钢管厂手艺员、成都会委办公厅秘书、成都金泉收集消息手艺无限公司常务副总司理、成都会新时代经济文化成长无限公司总司理助理、成都会天味食物无限公司行政总监、四川天味实业无限公司副总司理、行政总监。现任本公司董事、副总司理。

  唐鸣先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。中国注册税务师(非执业),高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财政科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电扶植实业公司财政总监、四川万生圆税务师事务所无限公司副总司理,四川天味实业无限公司副总司理、财政总监。现任本公司董事、副总司理、财政总监。

  吴学军先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学专科学历。历任成都旺旺食物无限公司重庆分公司区域主管、产物专员、四川百事可乐饮料无限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业无限公司大区发卖司理、营销核心总司理助理、发卖总监。现任本公司董事、副总司理、营销核心总司理。

  黄畅旺先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士研究生学历。历任浙江省人民查察院书记员、四川省社会科学院法学研究所练习研究员、中豪律师集团(四川)事务所律师、合股人、四川所担任人。现任北京国枫律师事务所合股人、成都分所担任人,兼任四川中光防雷科技股份无限公司(300414.SZ)、成都智明达电子股份无限公司、成都天箭科技股份无限公司独立董事,成都锦城祥投资无限公司、成都鼎兴量子投资办理无限公司、成都会顺驰通汽车租赁无限公司监事、成都美食汇餐饮文化办理无限公司监事、成都吾同蜀下收集科技股份无限公司董事,成都锦城至信企业办理核心(无限合股)施行事务合股人,本公司独立董事。

  冯渊密斯,1971年11月出生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士研究生学历。曾任四川华信(集团)会计师事务所审计员、项目司理、部分司理、副总司理、合股人。现任四川华信(集团)会计师事务所合股人、南京圣和药业股份无限公司、成都会兴蓉情况股份无限公司(000598.SZ)、四川水井坊股份无限公司(600779.SH)、成都唐源电气股份无限公司、威马农机股份无限公司独立董事,本公司独立董事。

  车振明先生,1960年9月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历,传授。2002年2月至今任西华大学食物与生物工程学院传授。现任四川省食物平安专家委员会委员、四川省川味调味品工程手艺研究核心主任、四川省食物科学手艺学会理事兼专委会主任、教育部高档学校食物科学与工程类专业讲授指点委员会委员、四川省食物出产平安协会副会长、千禾味业食物股份无限公司(603027.SH)独立董事,本公司独立董事。

  附件2:第四届监事会监事简历

  马麟先生,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永世居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科告白公司营业代表、四川中川国际告白公司筹谋司理、北京唐宁告白公司筹谋司理、成都九十九度公关筹谋公司筹谋总监、成都天味商贸无限公司副总司理、品牌推广部司理。现任公司监事会主席、营销核心副总司理、电商事业部总司理、自贡市天味食物无限公司监事。

  韩军先生,男,1980年4月出生,中国国籍,无境外永世居留权,中专学历。历任成都会天味食物无限公司区域司理,处事处主任;成都天味商贸无限公司处事处主任,大区司理;四川天味食物集团股份无限公司大区司理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。

  张志强先生,1974年3月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。历任国营八一二厂主办科员、北京利安达会计师事务所主办审计员。现任本公司监事、财政核心主管、四川瑞生投资办理无限公司监事。

  证券代码:603317 证券简称:天味食物 通知布告编号:2019-021

  四川天味食物集团股份无限公司

  第四届董事会第一次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、 董事会会议召开环境

  四川天味食物集团股份无限公司(以下简称“天味食物”或“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月21日以现场表决体例召开。会议通知于5月10日以德律风体例和邮件体例通知全体董事。会议应加入表决董事9人,现实加入表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和掌管,公司监事和高级办理人员列席了会议。会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的划定。会议审议并构成以下决议:

  二、 董事会会议审议环境

  1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

  选举邓文先生为公司董事长,任期3年,与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》

  选举唐璐密斯为公司副董事长,任期3年,与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  3. 审议通过《关于聘用总司理的议案》

  同意聘用邓文先生为公司总司理,任期3年,与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

  公司独立董事同意此项议案,并颁发了独立董事看法,具体内容详见同日登载在上海证券买卖所网站()的《天味食物独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立看法》。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  4. 审议通过《关于聘用副总司理的议案》

  同意聘用于志勇先生、唐鸣先生、何昌军先生、吴学军先生为公司副总司理,任期3年,与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

  公司独立董事同意此项议案,并颁发了独立董事看法,具体内容详见同日登载在上海证券买卖所网站()的《天味食物独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立看法》。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  5. 审议通过《关于聘用财政担任人的议案》

  同意聘用唐鸣先生为公司财政总监,任期3年,与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

  公司独立董事同意此项议案,并颁发了独立董事看法,具体内容详见同日登载在上海证券买卖所网站()的《天味食物独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立看法》。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  6. 审议通过《关于聘用董事会秘书的议案》

  同意聘用何昌军先生为公司董事会秘书,任期3年,与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

  公司独立董事同意此项议案,并颁发了独立董事看法,具体内容详见同日登载在上海证券买卖所网站()的《天味食物独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立看法》。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  7. 审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》

  同意聘用李燕桥密斯、吴兰密斯为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期3年,与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  8. 审议通过《关于选举各特地委员会成员的议案》

  与会董事同意公司第四届董事会之各特地委员会由以下人员构成:

  (1) 董事会计谋委员会由邓文、车振明、黄畅旺构成,邓文为主任委员;

  (2) 董事会审计委员会由冯渊、唐鸣、黄畅旺构成,冯渊为主任委员;

  (3) 董事会提名委员会由黄畅旺、邓文、车振明构成,黄畅旺为主任委员;

  (4) 董事会薪酬与查核委员会由车振明、邓文、冯渊构成,车振明为主任委员。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  9. 审议通过《关于公司2019年度高级办理人员薪酬方案的议案》

  同意董事会薪酬与查核委员会提交的《关于公司2019年度高级办理人员薪酬的提案》,公司高级办理人员2019年度薪酬布局由根基工资加奖金形成,奖金视公司2019年度业绩完成环境确定。

  公司独立董事同意此项议案,并颁发了独立董事看法,具体内容详见同日登载在上海证券买卖所网站()的《天味食物独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立看法》。

  表决成果:9票同意、0票否决、0票弃权。

  四川天味食物集团股份无限公司董事会

  附件:董事长、副董事长、高级办理人员、证券事务代表简历

  邓文先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。历任成都会粮油食物厂手艺员、成都春风面粉厂助理工程师、成都会金牛区财贸办主任科员、成都会金牛区供销合作社结合社办理人员、成都会天味食物厂法人代表、成都会天味食物无限公司施行董事兼总司理、成都天味商贸无限公司监事、四川天味实业无限公司施行董事兼总司理。现任本公司董事长、总司理、自贡市天味食物无限公司施行董事、四川天味家园食物无限公司施行董事、四川瑞生投资办理无限公司施行董事兼总司理。

  唐璐密斯,1970年7月出生,中国国籍,具有美国永世居留权,大学专科学历。历任成都会军通通信公司文员、成都军星实业无限公司主管、西南网景消息办事核心主管、西南网景印务制版公司总司理、成都会天味食物无限公司监事、天味商贸施行董事及总司理、四川天味实业无限公司监事。现任本公司副董事长。

  于志勇先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。历任成都无缝钢管厂手艺员、成都会委办公厅秘书、成都金泉收集消息手艺无限公司常务副总司理、成都会新时代经济文化成长无限公司总司理助理、成都会天味食物无限公司行政总监、四川天味实业无限公司副总司理、行政总监。现任本公司董事、副总司理。

  唐鸣先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。中国注册税务师(非执业),高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财政科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电扶植实业公司财政总监、四川万生圆税务师事务所无限公司副总司理,四川天味实业无限公司副总司理、财政总监。现任本公司董事、副总司理、财政总监。

  吴学军先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学专科学历。历任成都旺旺食物无限公司重庆分公司区域主管、产物专员、四川百事可乐饮料无限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业无限公司大区发卖司理、营销核心总司理助理、发卖总监。现任本公司董事、副总司理、营销核心总司理。

  何昌军先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历,经济师。历任托普集团科技成长无限义务公司法令部主管、监视部总监,江苏炎黄在线物流股份无限公司监事,四川托普软件投资股份无限公司董事会秘书、副总裁、总裁,四川天味实业无限公司总司理助理。现任四川托普软件投资股份无限公司、托普东北软件园(鞍山)无限公司董事,本公司副总司理、董事会秘书。何昌军先生已取得上海证券买卖所董事会秘书资历,任职资历合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的划定。

  李燕桥密斯,1982年6月出生,中国国籍,无境外永世居留权,研究生学历,经济师。2010年10月至今任公司证券司理、证券事务代表。李燕桥密斯已取得上海证券买卖所董事会秘书资历,任职资历合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的划定。李燕桥密斯与本公司、本公司控股股东及本公司现实节制人不具有联系关系关系,截至本通知布告披露日,李燕桥密斯持有公司股份数量为100,000股,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  吴兰密斯,1986年1月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。2010年2月至2017年8月任公司项目主管,2017年9月至今任公司证券事务代表。吴兰密斯已取得上海证券买卖所董事会秘书资历,任职资历合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的划定。吴兰密斯与本公司、本公司控股股东及本公司现实节制人不具有联系关系关系,截至本通知布告披露日,吴兰密斯未间接或间接持有公司股份,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  证券代码:603317 证券简称:天味食物 通知布告编号:2019-022

  四川天味食物集团股份无限公司

  第四届监事会第一次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、 监事会会议召开环境

  四川天味食物集团股份无限公司(以下简称“天味食物”或“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年5月21日在公司会议室以现场表决体例召开,会议通知于2019年5月10日以德律风和邮件体例通知全体监事。会议应加入监事3人,现实出席监事3名。会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的划定。会议审议并构成以下决议:

  二、 监事会会议审议环境

  审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举马麟先生为公司第四届监事会主席,简历详见附件。

  表决环境:3票同意、0票否决、0票弃权。

  四川天味食物集团股份无限公司监事会

  附件:第四届监事会主席简历

  马麟先生,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永世居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科告白公司营业代表、四川中川国际告白公司筹谋司理、北京唐宁告白公司筹谋司理、成都九十九度公关筹谋公司筹谋总监、天味商贸副总司理、品牌推广部司理。现任公司监事会主席、营销核心副总司理、电商事业部总司理、自贡天味监事。

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(来源:未知)

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